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www.3369856.comwww.18gob.com第八届董事会第四次会议决议公告
2018-08-02 00:00:00

证券简称:www.3369856.comwww.18gob.com        证券代码:600763      编号:临2018-040            www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com          第八届董事会第四次会议决议公告  本www.166861.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com(以下简称“www.166861.com”)第八届董事会第四会议的通知以电子邮件、电话等方式发出,会议于2018年7月31日以现场结合通讯方式召开。  本次会议由www.166861.com董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人,实际出席7人,www.166861.com监事以及www.166861.com高管列席了本次会议,会议的通知、召开符合《www.166861.com法》、《www.166861.com章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况  会议审议并通过以下议案:    1、审议通过《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com2018年半年度报告》和《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com2018年半年度报告正文》  具体内容详见www.166861.com同日刊登于《上海证券报》的《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com2018年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com2018年半年度报告》  表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。    2、审议通过《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》  具体内容详见www.166861.com同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。  表决结果:6票同意;0票弃权;0票反对。www.166861.com关联董事吕建明先生已回避表决。  特此公告!                                      www.3369856.comwww.18gob.com投资股份有限www.166861.com董事会                                                  二〇一八年八月二日

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